La Guardi di Finanza di Modena smantella money transfer abusiva

La Guardia di Finanza di Modena ha smantellato una rete di agenzie di money transfer abusiva. L’operazione ha portato ad individuare  un intermediario estero che operava su gran parte d’Italia ed il cui unico ‘contatto’ con il territorio nazionale era un conto corrente in cui erano versate le somme di denaro da trasferire verso l’estero. Anche la rete di sub agenti che offrivano il servizio, perlopiù ghanesi e nigeriani, era articolata e ben radicata in Italia. Denunciate 47 persone per abusiva attività finanziaria, compiute oltre 70 perquisizioni. Di 34 milioni il volume delle illecite transazioni di valuta verso l’estero individuate.